Dans le cadre d’un développement important pour le secteur des crypto-monnaies, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, et son concurrent KuCoin ont obtenu l’approbation de l’unité indienne de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette décision intervient des mois après que les deux bourses ont été interdites pour de prétendues opérations illégales. L’enregistrement auprès de la Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) , relevant du ministère des Finances du pays , marque un moment charnière pour le secteur de la cryptographie en Inde. Ces échanges faisaient partie des neuf entités offshore interdites à la fin de l’année précédente, parmi lesquelles des noms comme Huobi, Kraken et d’autres.
Vivek Aggarwal, chef de la CRF-IND, a souligné l’importance de cette décision, déclarant qu’elle signifie un changement de crédibilité pour l’industrie de la cryptographie au sein du pays. S’adressant aux journalistes financiers, Aggarwal a souligné la nécessité d’une collaboration entre les organismes de réglementation et l’industrie de la cryptographie pour garantir le respect des lois anti-blanchiment d’argent. KuCoin a déjà payé une amende de 41 000 $ et a repris ses opérations. Cependant, les opérations de Binance restent suspendues dans l’attente du résultat d’une audience avec la CRF-IND. Des rapports suggèrent que Binance pourrait être condamné à une amende de 2 millions de dollars, en attendant la conclusion de l’audience.
Aggarwal a précisé que même si Binance est enregistré, la détermination de la pénalité est toujours en cours. Il a souligné l’importance de telles mesures réglementaires pour protéger l’économie indienne contre la criminalité financière. Des négociations sont également en cours avec d’autres plateformes sanctionnées comme Kraken, Gemini et Gate.io, tandis qu’OKX et Bitstamp ont soumis des plans de sortie du pays. Actuellement, l’Inde compte 48 entités cryptographiques enregistrées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.
La position réglementaire sur la cryptographie en Inde a été quelque peu ambiguë. Malgré l’imposition de taxes strictes et la migration des commerçants vers les bourses internationales, l’Inde vise à parvenir à un consensus mondial sur l’élaboration des politiques de cryptographie, comme l’a souligné lors de sa présidence du G20 en 2023. Le dévoilement d’un rapport intitulé « Fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels : la voie vers l’efficacité » La conformité en vertu de la PMLA » souligne les efforts visant à favoriser un environnement réglementaire propice à l’innovation tout en atténuant les risques de blanchiment d’argent.
Les entités offshore souhaitant s’enregistrer auprès de la CRF-IND ne sont pas tenues d’avoir une présence physique en Inde, mais doivent nommer un responsable principal de la conformité, garantissant la responsabilité et le respect des normes réglementaires. Cette exigence souligne l’importance accordée à la conformité et à la transparence au sein du secteur des cryptomonnaies. En outre, les entités qui ont entamé des discussions mais n’ont pas encore obtenu leur enregistrement continuent de faire face à des restrictions, ce qui souligne l’engagement inébranlable de l’Inde en faveur de cadres solides de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme visant à sauvegarder l’intégrité financière et la sécurité nationale.